中國參加FATF反洗錢組織第一次聯(lián)合全會

　　中新網(wǎng)2月20日電 據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站消息，2010年2月15-19日，金融行動特別工作組(FATF)第二十一屆第二次全會及工作組會議暨FATF與中東及與北非反洗錢組織(MENAFATF)的第一次聯(lián)合全會在阿聯(lián)酋首都阿布扎比舉行，來自35個(gè)FATF成員、14個(gè)MENAFATF成員、其他7個(gè)區(qū)域性反洗錢組織及國際貨幣基金組織、世界銀行等其他國際組織的代表400余人參加了會議。由人民銀行和外交部人員組成的中國代表團(tuán)參加了會議。

　　會議討論通過了對盧森堡和德國的互評估報(bào)告，并決定了各自相應(yīng)的后續(xù)報(bào)告程序。

　　會議討論通過了關(guān)于資產(chǎn)沒收的最佳實(shí)踐文件。最佳實(shí)踐對FATF關(guān)于資產(chǎn)沒收及國際合作的有關(guān)建議進(jìn)行了細(xì)化，以幫助各國強(qiáng)化有關(guān)法律框架，消除或減小結(jié)構(gòu)性障礙，優(yōu)化有關(guān)程序，以利在國家和國際層面進(jìn)行有關(guān)資產(chǎn)的追蹤和沒收合作。

　　會議討論通過了關(guān)于監(jiān)測和防范現(xiàn)金和不記名金融工具非法跨境流動的新的最佳實(shí)踐文件。監(jiān)測和防范現(xiàn)金和不記名金融工具非法跨境流動是FATF特別建議九的要求，新的最佳實(shí)踐建立在一些已有效貫徹該建議的有關(guān)國家經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對特別建議九及其釋義構(gòu)成了有益補(bǔ)充。最佳實(shí)踐雖未能涵蓋該問題的所有方面，但有助于各國處理其中最具挑戰(zhàn)性的問題。

　　會議討論通過了關(guān)于自由貿(mào)易區(qū)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的類型研究報(bào)告，報(bào)告通過案例分析，揭示了享有關(guān)稅等稅收減免、簡化行政程序等一系列政策優(yōu)惠的自由貿(mào)易區(qū)如何在促進(jìn)正常貿(mào)易活動發(fā)展的同時(shí)，因其管制寬松而構(gòu)成被洗錢活動利用的風(fēng)險(xiǎn)。

　　會議討論通過了“FATF公開聲明”和“提高全球合規(guī)水平——正在進(jìn)行的工作”文件。公開聲明重申了對伊朗反洗錢/反恐融資體系重大缺陷的關(guān)切，并呼吁成員國向金融機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求金融機(jī)構(gòu)特別注意防范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；認(rèn)定安哥拉、朝鮮、厄瓜多爾和埃塞俄比亞的反洗錢/反恐融資體系具有重大缺陷，并呼吁成員國對有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以關(guān)注；重申對巴基斯坦、土庫曼斯坦及圣多美和普林西比反洗錢/反恐融資體系有關(guān)缺陷的關(guān)注，而認(rèn)定烏茲別克斯坦已彌補(bǔ)了其反洗錢/反恐融資體系的重大缺陷，F(xiàn)ATF不再對其予以重點(diǎn)關(guān)注。“提高全球合規(guī)水平——正在進(jìn)行的工作”文件指出了近期由FATF進(jìn)行合規(guī)審查的20個(gè)國家或地區(qū)反洗錢/反恐融資體系存在的缺陷，并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和行動計(jì)劃及時(shí)間表，改進(jìn)其反洗錢/反恐融資體系，提高執(zhí)行FATF“40+9項(xiàng)建議”的合規(guī)水平。

　　會議還討論通過了關(guān)于打擊大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資的報(bào)告，并將繼續(xù)與有關(guān)方面協(xié)商，以在下次全會前最終確定報(bào)告文本并予以公布。

　　此外，會議還討論了反洗錢與反腐敗、第四輪互評估準(zhǔn)備、優(yōu)化FATF及區(qū)域性組織互評估后續(xù)程序、金融調(diào)查、間接匯款、全球洗錢威脅研究等問題。

　　FATF第二十一屆第三次全會將于2010年6月在荷蘭阿姆斯特丹舉行。